CAMS 模擬問題 - CAMS 資格認定試験


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CAMS試験番号:CAMS 試験復習
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」

>> CAMS 試験復習


NO.1 What is the term for trading through multiple accounts, where an individual generates
offsetting profits and losses and transfers of positions through accounts that do not appear to be
commonly controlled?
A. Market Manipulation
B. Ponzi scheme
C. Net Trading
D. Wash Trading
Answer: D

CAMS ソフト   

NO.2 How should a financial institution deter money laundering through new accounts? Choose 3
A. Seek to determine the source of deposited funds
B. Document the identity of the party opening the account
C. Query owner's names against FATF database
D. Determine the beneficial owner(s) of the account
Answer: A,B,D

CAMS ブロンズ   

NO.3 Federal law requires all U.S. financial institutions to secure and maintain all records and
supporting documentation used m suspicious activity reporting for how many years?
A. 10 years
B. No requirement
C. 5 years
D. 2 years
Answer: C

CAMS 認証   

NO.4 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
A. An FIU request under the Egmont principles
B. An MLAT request
C. A supervisory channel request with the Basel Committee
D. A FATF request
Answer: A

CAMS 教育   CAMS 番号   

JapanCertは最新の1z1-333問題集と高品質の400-251問題と回答を提供します。JapanCertの400-151 VCEテストエンジンとMB2-713試験ガイドはあなたが一回で試験に合格するのを助けることができます。高品質の1z1-443 PDFトレーニング教材は、あなたがより迅速かつ簡単に試験に合格することを100%保証します。試験に合格して認証資格を取るのはそのような簡単なことです。